公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-028

证券代码：872606 证券简称：大陆康腾 主办券商：首创证券
北京大陆康腾科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-028

公司董事会秘书张得翼出席本次会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。
1．议案内容：详见公司 2024 年 7 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系
统的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-026）。

2．表决结果：同意股份数为 1092 万股，占出席会议无关联表决权股份的
100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%。

3．回避表决情况：无
三、备查文件目录

《北京大陆康腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。