公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-009

证券代码：872609 证券简称：天利热工 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天利热工装备股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向关联方控股公司新乡 700,000.00 429,909.89

料、燃料和 市平原精工机械厂采购
动力、接受 原材料
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 700,000.00 429,909.89 -

（二） 基本情况
关联关系：公司持股 5%以上的股东实际控制的公司
公司名称：新乡市平原精工机械厂
公司住所：新乡市南环路隆兴生态园北邻

公告编号：2023-009

注册地址：新乡市南环路隆兴生态园北邻
企业类型：股份合作制
法定代表人：李骏
实际控制人：李骏
注册资本：32 万元
主营业务：液压件制造、模具制造、机械设备修理（不含起重机械）
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资
子公司预计 2023 年日常关联交易的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2023 年 4 月 17 日，公司召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子
公司预计 2023 年日常关联交易的议》表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此
议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

全资子公司与关联方上述的关联交易以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益或其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年日常关联交易范围内，全资子公司根据业务开展的需要签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理

公告编号：2023-009

确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录

（一）《河南天利热工装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《河南天利热工装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南天利热工装备股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日

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