公告日期：2023-04-17

证券代码：872609 证券简称：天利热工 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天利热工装备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872609 天利热工 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请河南瀛汉律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

河南天利热工装备股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报告》并由董事长进行汇报。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》

根据 2022 年度实际生产经营情况及审计报告，编写 2022 年财务决算报告，
在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2023 年度财务预算报告。（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于2023年4月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,946,029.50 元,母公司未分配利润 24,725,788.53 元，母公司资本公积为 18,151,787.55 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 14,509,785.2 元，其他资本公积为 3,642,002.35元）。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 3700 万股，拟以权益分派实
施时股权登记日应分配股数为基数 ，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。
议案内容详见公司于2023年4月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。
（六）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《关于河南天利热工装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》编号 ：勤信专字【2023】第 0535 号。
（七）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根……
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