公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-040

证券代码：872609 证券简称：天利热工 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天利热工装备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：河南天利热工装备股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李明科
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数36,177,700 股，占公司有表决权股份总数的 88.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-040

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

原规定 修订后

第十二条 公司的经营范围：烘炉、 第十二条 公司的经营范围：烘炉、
熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉 熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉 销售；普通机械设备安装服务；智能 销售；普通机械设备安装服务；智能 基础制造装备制造；智能基础制造装 基础制造装备制造；智能基础制造装 备销售；工业设计服务；技术服务、 备销售；工业设计服务；建设工程施 技术开发、技术咨询、技术交流、技 工；技术服务、技术开发、技术咨询、 术转让、技术推广；机械零件、零部 技术交流、技术转让、技术推广；机 件加工；机械零件、零部件销售；工 械零件、零部件加工；机械零件、零
程管理服务；货物进出口 部件销售；工程管理服务；货物进出
口

公司拟变更经营范围如上表所示，并修订公司章程。议案内容详见公司于
2023 年 8 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,177,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-040

三、备查文件目录

《河南天利热工装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河南天利热工装备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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