公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：872609 证券简称：天利热工 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天利热工装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：河南天利热工装备股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事会秘书任晓云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数10,310,300 股，占公司有表决权股份总数的 25.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李明科、李伟因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司管理层经过审慎考虑，与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称：“申万宏源承销保荐”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见，公司拟与申万宏源承销保荐签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函（以下简称“无异议函”）之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 589,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.72%；
反对股数 9,720,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于公司拟与国新证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟与申万宏源承销保荐解除持续督导协议，经与国新证券股份有限公司（以下简称：“国新证券”）协商一致，双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自取得全国中小股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。自该协议生效之日起，将由国新证券担任公司主办券商并为公司提供持续督导服务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 589,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.72%；
反对股数 9,720,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；弃权股

公告编号：2024-001

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议否决《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与申万宏源
证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟在董事会及股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议书的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 589,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.72%；
反对股数 9,720,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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