公告日期：2026-05-12

证券代码：872610 证券简称：妙音数科 主办券商：开源证券
北京妙音数科股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董志刚
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布了本次股东会的通知公告。会议的召集、召开、议案 审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数69,253,911 股，占公司有表决权股份总数的 86.5667%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京妙音数科股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关 法律法规的规定，结合公司发展战略和生产经营需要，现拟定向发行公司股票， 并编制《北京妙音数科股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票定向发 行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 6,400,000 股，每股拟发行价格为 6.25 元，预计募集资金总额不超过 4,000 万元。详见公司在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京妙音数科股份有限公 司股票定向发行说明书（修订稿）》(公告编号：2026-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,253,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东延安市智慧文化旅游产业投资合伙企业（有限合伙）并未出席本 次股东会。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定以及《北京妙音数科 股份有限公司公司章程》，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安 排，即在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,253,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东延安市智慧文化旅游产业投资合伙企业（有限合伙）并未出席本 次股东会。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司将与各认购人签署附生效条件的《股份 认购合同》，约定发行对象以现金认购公司定向发行股票，该合同经相关各方 签字盖章后成立，在本次发行经董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生 效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,253,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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