公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-013

证券代码：872610 证券简称：妙音数科 主办券商：开源证券
北京妙音数科股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董志刚

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的有关
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围（增加经营项目），并相应地修改营业执照及公司章程。

公告编号：2025-013

公司经营范围在原有业务基础上拟增加：数字内容制作服务（不含出版发行）；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询；数字创意产品展览展示服务；数字广告制作；娱乐性展览；剧本娱乐活动；游乐园服务；体验式拓展活动及策划。
具体以市场监督管理部门实际核准信息为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京妙音数科股份有限公司拟变更经营范围暨修订＜公司章程＞公告》（公告编号为：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会对上述需股
东会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京妙音数科股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京妙音数科股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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