公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-016

证券代码：872610 证券简称：妙音数科 主办券商：开源证券
北京妙音数科股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董志刚
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数72,453,911 股，占公司有表决权股份总数的 90.5666%。

公告编号：2025-016

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围（增加经营项目），并相应地修改营业执照及公司章程。

公司经营范围在原有业务基础上拟增加：数字内容制作服务（不含出版发行）；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询；数字创意产品展览展示服务；数字广告制作；娱乐性展览；剧本娱乐活动；游乐园服务；体验式拓展活动及策划。
具体以市场监督管理部门实际核准信息为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京妙音数科股份有限公司拟变更经营范围暨修订＜公司章程＞公告》（公告编号为：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,453,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-016

《北京妙音数科股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

北京妙音数科股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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