公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-021

证券代码：872610 证券简称：妙音数科 主办券商：开源证券
北京妙音数科股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董志刚

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨知识产权质押的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京宣武支行申请
借款 3000 万元，额度期限 18 个月，拟以 1 项知识产权做质押（软件著作权名

公告编号：2025-021

称：妙音国学 APPV1.0，软件著作权登记号：2020SR1093738），公司实际控制人的一致行动人岳连春为公司提供无偿连带责任担保。最终授信条件、担保方式、贷款利率等具体内容以银行最终审批结果及双方最终签署的合同为准
2.回避表决情况：

本次公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京妙音数科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京妙音数科股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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