公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-003

证券代码：872610 证券简称：妙音数科 主办券商：开源证券
北京妙音数科股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区望京 SOHO 塔二 B 座 26 层 222601，本公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 14:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872610 妙音数科 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更注册地址暨修订<公

1.00 √

司章程>的议案》

议案 1.00：公司拟将注册地址从原地址北京市海淀区中关村南大街 32、甲32号A座10层1001房变更至北京市石景山区八大处路49号院4号楼5层5106，同时对《公司章程》的相应条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股

公告编号：2026-003

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-001）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公司公章），法人代表身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席的，应持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 3 月 24 日 13:00-14:00

（三）登记地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔二 B 座 26 层 222601，本公司会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：岳连春 联系电话：010-88579987 联系传真：010-8……
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