公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-002

证券代码：872610 证券简称：妙音数科 主办券商：开源证券
北京妙音数科股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董志刚

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟将注册地址从原地址北京市海淀区中关村南大街 32、甲 32 号 A 座

公告编号：2026-002

10 层 1001 房变更至北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 5 层 5106，同时
对《公司章程》的相应条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地 址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 3 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会对上述需
股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临 时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京妙音数科股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京妙音数科股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。