公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-014

证券代码：872610 证券简称：妙音数科 主办券商：开源证券
北京妙音数科股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京妙音数科股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司

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监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，结合公司发展战略和生产经营需要，现拟定向发行公司股票，并编制《北京妙音数科股份有限公司股票定向发行说明书》。

本次股票定向发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 6,400,000 股，每股拟发行价格为 6.25 元，预计募集资金总额不超过 4,000 万元。详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京妙音数科股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2026-016)。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案 》
1. 议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司将与各认购人签署附生效条件的《股份认购合同》，约定发行对象以现金认购公司定向发行股票，该合同经相关各方签字、盖章后成立，在本次发行经董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购之补充协议>的议案》
1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司实际控制人董志刚、岳连春与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购之补充协议》。协议经各方签署之日起成立，于《股

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份认购合同》生效时生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1. 议案内容：

为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定以及《北京妙音数科股份有限公司公司章程》，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协
议>的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》……
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