公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-013

证券代码：872611 证券简称：力业股份 主办券商：西南证券
太原力业装饰工程股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日，书面通知。

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2021 年度监事

会工作报告》。
2. 议案表决结果：

公告编号：2022-013

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
2 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

公告编号：2022-013

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。
2 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）第二届监事会第七次会议决议

太原力业装饰工程股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日

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