公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-003

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：中信建投

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于提请召开本次 股东大会的议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

公告编号：2021-003

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 4 月 24 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872612 华媒康讯 2021 年 4 月
19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京市海淀区学清路甲 18 号学院 8 号办公楼 6 层 A668

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

根据公司的业务开展的实际情况，为了更好的推进审计工作的开

公告编号：2021-003

展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度报告审计机构，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作，具体情况详见公司的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2021-003

（二） 登记时间：2021 年 4 月 20 日 09：00—12：00

（三） 登记地点：北京市海淀区学清路甲 18 号学院 8 号办公楼 6 层
A668
四、 其他
（一） 会议联系方式：赵鹏

联系地址：北京市海淀区学清路甲 18 号学院 8 号办公楼 6 层
A668

联系电话：010-82736610
（二） 会议费用：与会股东或代理人参会费用自理
五、 备查文件目录
公司第二届董事会第二次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司
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