公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-015

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：中信建投

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学清路甲 18 号学院 8 号办公楼 6 层
A668
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 赵红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 1 日在全国股份转让系统公司制定的信息
披露平台（www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

公告编号：2021-015

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,494,625 股，占公司有表决权股份总数的 94.95%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于与原券商解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：

公司自聘请中信建投证券股份有限公司担任公司主办券商以来，中信建投遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《北京华媒康讯信息技术股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除督导

公告编号：2021-015

协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,494,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并拟与承
接主办券商签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与原主办券商中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议》；并拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附条件生效的《持续督导协议》。上述协议均约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,494,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联股东，无需回避表决。

公告编号：2021-015

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督
导主办券商更换相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更事宜工作的顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权权限包括但不限于签署合同、向监管机构报送资料等，本次授权期限截止持续督导主办券商变更完毕。

2.议案表决结果：

同意股数 9,494,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表……
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