公告日期：2022-05-20

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：开源证券
北京华媒康讯信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司 A668 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 赵红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-016）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,494,625 股，占公司有表决权股份总数的 94.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》，由董事长赵红女士代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 9,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 9,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

为更加有效地指导 2022 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2021 年度的
经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司目前经营发展状况，公司正处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，2021 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 9,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度报告、2021 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ 下同）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 ……
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