公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-020

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 07 月 26 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 8,879,375 股，占公司有表决权股份总数的 98.66%。

公告编号：2023-020

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事俞熔、华锋因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈珍因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，以及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》中关于股份回购涉及的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面
产生不利影响。详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,879,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2023-020

本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《北京华媒康讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京华媒康讯信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日

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