公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-021

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：开源证券
北京华媒康讯信息技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 08 月 21 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件方
式发出
5.会议主持人：董事长 赵红
6.会议列席人员：高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2023-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向关银行申请总额不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，有效期一年。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

公司董事会授权公司法定董事长赵红女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的一切法律及经济责任由本公司承担。

公告编号：2023-021

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京华媒康讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京华媒康讯信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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