公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-027

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：开源证券
北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十四次会议于 2023 年 9 月 25 日审议并通过：

提名赵红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,781,125 股，占公司股本的
47.8113%，不是失信联合惩戒对象。

提名王娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 422,250 股，占公司股本的
4.2225%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞熔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2023-027

2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑玉芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名桂克全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程实先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓月女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

程实先生为首次任命公司董事，其简历如下：

程实先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

公告编号：2023-027

究生学历，公共卫生硕士、公共管理研究生、医学学士。2007 年 6 月
至 2009 年 1 月，吉林省卫生健康委员会科员；2009 年 1 月至 2019 年
1 月吉林省人民医院任院长助理、院团委书记、医务科主任、扶贫医
联体办公室主任、宣传科科长；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，北京
养老行业协会任行业发展部部长；2020 年 1 月至 2021 年 9 月，中国
通用技术集团医疗健康有限公司任运营管理部高级经理；2021 年 10月至今供职于北京华媒康讯信息技术股份有限公司，先后担任副总裁、常务副总裁职务。

陈晓月女士为首次任命公司董事，其简历如下：

陈晓月女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2006 年 7 月至 2014 年 3 月，扬州广播电视集团任交通
频率副总监；2017 年 2 月至 2019 年 5 月，北京崔玉涛儿童健康管理
中心有限公司任影视产品事业部高级总监；2019 年 5 月至 2020 年 7
月，北京耳朵听听技术有限公司任市场部总监；2020 年 8 月今供职于北京华媒康讯信息技术股份有限公司，任运营中心副总经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格请选择法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

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