公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-032

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：开源证券
北京华媒康讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以邮件通知
方式发出
5.会议主持人：赵红
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举赵红女士出任公司第三届董事会董事长，自 2023 年 10 月
23 日至 2026 年 10 月 22 日，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任赵红女士出任公司总经理，自 2023 年 10 月 23 日至 2026
年 10 月 22 日，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》1.议案内容：

聘任赵鹏先生出任公司财务总监（财务负责人），自 2023 年 10

公告编号：2023-032

月 23 日至 2026 年 10 月 22 日，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任赵鹏先生出任公司董事会秘书，自 2023 年 10 月 23 日至
2026 年 10 月 22 日，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公司第三届董事会第一次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日

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