公告日期：2025-05-26

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：开源证券
北京华媒康讯信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司大会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 赵红
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司制定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告
民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,494,625 股，占公司有表决权股份总数的 94.38%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员。
二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

议案内容：

公司董事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长赵红女士代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

表决结果：同意 8,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二） 审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》
议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2024 年
年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意 8,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

议案内容：

公司 2024 年财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 8,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四） 审议通过《2025 年度财务预算报告》

议案内容：

为更加有效地指导 2025 年公司财务管理及经营计划，公司根据2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 8,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五） 审议通过《2024 年度利润分配方案》

议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，由于公司处于发展
阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2024 年度利润不分配。

表决结果：同意 8,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。