公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-010

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：开源证券
北京华媒康讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 08 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月以邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长 赵红女士

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2025-010

董事俞熔因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第二届董事会第七次会议，审议通
过了《公司回购股份方案的议案》，约定回购用途为实施股权激励并
于 2022 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《回购
股份结果公告》（公告编号：2022-025），以要约回购方式回购公司股份 100 万股。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为促进公司长远、健康发展，公司拟将该笔回购股份用途由员工股权激励变更为注销并减少注册资本，决定将注册资本
减少到 900 万元。详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-010

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事项。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会通知

公告编号：2025-010

的议案》
1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司召开 2025 年第一次临时股东会审议相关议案，具体详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-013）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票……
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