公告日期：2025-08-12

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：开源证券
北京华媒康讯信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地点为公司大会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872612 华媒康讯 2025 年 8 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于变更公司回购股份的用途为

1

注销并减少注册资本的议案

2 关于拟修订《公司章程》的议案

关于提请公司股东会授权董事会

全权办理股份回购注销并减少注

3

册资本、公司章程变更登记事项

的议案

议案一：关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本的
议案

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第二届董事会第七次会议，审议通

过了《公司回购股份方案的议案》，约定回购用途为实施股权激励并

于 2022 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《回购

股份结果公告》（公告编号：2022-025），以要约回购方式回购公司股
份 100 万股。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划
等因素的基础上，为促进公司长远、健康发展，公司拟将该笔回购股
份用途由员工股权激励变更为注销并减少注册资本，决定将注册资本

减少到 900 万元。详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更
回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-
011）。

议案二：关于拟修订《公司章程》的议案

详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2025-012）。

议案三：关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购注销
并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案

为保证公司本次回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登
记事项的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律
法规允许的范围内全权办理本次回购股份注销、减少公司注册资本及
公司章程变更的一切相关事项。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为一、二、三；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然……
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