公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-017

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为公司大会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 赵红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-017

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,494,625.00 股，占公司有表决权股份总数的 94.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事桂克全、程实因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资
本的议案》

1.议案内容：

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的
基础上，为促进公司长远、健康发展，公司拟将于 2022 年 3 月 18 日
召开第二届董事会第七次会议审议通过的《公司回购股份方案的议案》回购用于实施股权激励的 100 万股，用途由员工股权激励变更为注销
并减少注册资本，注册资本减少到 900 万元。详见公司于 2025 年 8
月 12 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025—011）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-017

普通股同意股数 8,494,625.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,494,625.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购
注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

公告编号：2025-017

1.议案内容：

为保证本次公司回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次公司回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意……
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