公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-001

证券代码：872612________证券简称：华媒康讯________主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 01 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：赵红

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 律及《公司章程》规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2026-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》1.议案内容：

根据公司生产经营情况，结合服务质量情况，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2025 年度审计相关工作。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东会。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
公司三届董事会第八次会议决议

公告编号：2026-001

北京华媒康讯信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

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