公告日期：2026-04-27

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第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以线上
方式发出

5.会议主持人：董事长 赵红

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法律及 《公司章程》规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长赵红女士代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》，由总经理赵红女士汇报总经理 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三） 审议通过《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为更加有效地指导 2026 年公司财务管理及经营计划，公司根据2025 年度的经营业绩及财务数据，以 2026 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展，
公司提议以 2025 年 12 月 31 日总股本 9,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利450,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生……
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