公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-017

证券代码：872613 证券简称：医联网 主办券商：浙商证券

杭州银江医联网技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴英萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的公告》（公告编号：2019-014）。2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二） 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措
施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的公告》（公告编号：2019-014）。2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2019-017

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东、股东代表和记录人签字确认的股东会会议记录；（二）经与会股东、股东代表签字确认的股东会会议决议。

杭州银江医联网技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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