公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-039

证券代码：872614 证券简称：川投水务 主办券商：开源证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：邓锐先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事梁有国因退休缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-039

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会、监事会三年任期于 2020 年 8 月 8 日到期，根据公司章

程相关规定，结合企业经营管理、发展战略规划需要，主要股东提议对公司董事会进行到期换届选举。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人议案》

1.议案内容：

根据企业经营管理需要，结合发展战略规划，经公司主要股东提议对公司董事会进行换届选举。公司股东提名邓锐先生、王镇先生、严斯亮先生、马玉斌女士、李泉女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-039

（三）审议通过《关于监事会换届选举议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会三年任期于 2020 年 8 月 8 日到期，根据公司章程相关规

定，结合企业经营管理、发展战略规划需要，主要股东提议对公司监事会进行到期换届选举。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名祝瑗、朱一粟为公司监事议案》

1.议案内容：

根据企业经营管理需要，结合发展战略规划，经公司主要股东提议对公司监事会如期换届选举。公司主要股东提名祝瑗女士、朱一粟女士为公司第二届监事会监事，任期三年。自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次……
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