公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-002

证券代码：872615 证券简称：华星科创 主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月31日上午 9时

结束时间：2018年3月31日上午 10时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-002

本次股东大会会议召开符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会的股权登记日为 2018年3月30 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年3月31 日上午 8：00-8：50

(三)登记地点:

公告编号：2018-002

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人：罗克典

联系地址：河南省新野县人民路北段华星纺织

电 话：13803771586

传 真：0377-66210668

邮编：473500

(二)会议费用：参会股东费用自理

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前以书面形式提交公司董

事会。

五、备查文件目录

（一）《河南华星科创股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

河南华星科创股份有限公司

董事会

2018年3月15日

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