公告日期：2018-05-18

证券代码：872615 证券简称：华星科创 主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭书德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份309,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2017 年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，董事会拟定《2017 年度董事会工作报告》。报告对 2017 年工作进行了总结，并提出了 2018 年的工作重点和工作目 标。

2.议案表决结果：

同意股数309,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

《公司2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数309,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《公司2017 年度财务决算报告》

1.议案内容

《公司2017 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数309,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《公司2018 年度财务预算报告》

1.议案内容

《公司2018 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数309,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《公司2017 年度利润分配方案》

1.议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年

经营情况的审计结果（亚会 B 审字（2018）1003 号），2017 实现净

利润 6,001,211.45 元，截止到 2017年 12月 31 日累计未分配利

润为 11,088,309.26 元。公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数309,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管……
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