公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-007

证券代码：872615 证券简称：华星科创 主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年3 月 17 日审议并通过：

任命张鹃先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年

3 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 0.63%，不

是失信联合惩戒对象。

任命罗克典先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年3月17日起生效。上述任命人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的0.58%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗克典先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年3月17日起生效。上述任命人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的0.58%，不是失信联合惩戒对象。

任命张浩先生为公司分管（设备）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之

日止，自 2020 年 3 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司

股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事

长郭书德主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-007

（二）任命/免职原因

鉴于公司第一届董事会任命到期，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现选举张鹃先生担任公司总经理，选举罗克典先生担任公司董事会秘书、财务负责人，选举张浩先生担任公司分管设备的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张鹃，男，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于河南省

纺织工业学校，大专学历。1983 年 1 月至 1988 年 12 月就职于平顶山棉纺织厂，任总

工办技术员；1989 年 1 月至 2005 年 10 月就职于河南新野纺织股份有限公司历任副厂

长、厂长、总经理助理；2005 年 11 至 2016 年 10 就职于华星棉纺织，任总经理；2016

年 11 月至今就职于河南华星科创股份有限公司，任董事、总经理。

罗克典，男，出生于 1976 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于黄河

科技学院，大专学历。1997 年 8 月至 2000 年 12 月就职于新野县宛南建筑公司，任普

通职工；2001 年 1 月至 2016 年 10 月就职于华星棉纺织，历任财务部部长、财务副总；

2016 年 11 月至今就职于河南华星科创股份有限公司，任董事、董秘、财务总监；2012

年 12 月至 2015 年 6 月兼职于新野县华腾棉业有限公司，任执行董事兼总经理；2015

年 6 月至今兼职于新野县华融管理咨询中心（有限合伙），任执行事务合伙人。

张浩，男，出生于 1974 年 10 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于河南省

新野县职业中等专业学校，中专学历。1994 年 10 月至 2001 年 6 月就职于新野县新星

棉纺厂，历任技术员、车间主任；2001 年 7 月至 2016 年 10 月就职于华星棉纺织，历

任设备部主管、部长、副总经理；2016 年 11 月至今就职于河南华星科创股份有限公司，任董事、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

张鹃先生、罗克典先生、张浩先生的任命有助于完善公司治理结构，不会对公司生产、

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