公告日期：2019-05-20

河南华星科创股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭书德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数309,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定《2018年度董事会工作报告》，报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点和工作目标。

同意股数309,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定《2018年度监事会工作报告》，报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点和工作目标。
2.议案表决结果：

同意股数309,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数309,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数309,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年经营情况的审计结果（亚会B审字（2019）1296号），2018实现净利润5,106,357.76元，截止到2018年末累计未分配利润为15,687,893.46元。公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数309,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河南华星科创股份有限公司2018年年度报告》和《河南华星科创股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数309,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2019年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理
层办理贷款相关事宜》议案
1.议案内容：
公司为满足日常生产经营及业务发展资金需求，2019年度拟向相关金融机构、银行申请总额不超过人民币40000万元的银行综合授信额度。公司2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。