公告日期：2022-02-09

公告编号：2022-006

证券代码：872617 证券简称：三源信息 主办券商：天风证券
天津三源电力信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：天津市河北区自由道 20 号 402 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场加通讯方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马崇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报
表审计会计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的客观性，公司经与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2021年的财务报表审计工作，聘期 1 年。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的关联交易情况，预计公司 2022 年度日常性关联交易。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-006

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因全体股东回避导致本议案无法表决，经监事会发表明确意见，关联股东无需回避表决，由股东大会以特别决议表决通过。
三、备查文件目录

《天津三源电力信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日

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