公告日期：2023-07-13

证券代码：872617 证券简称：三源信息 主办券商：天风证券

天津三源电力信息技术股份有限公司关于参股公司减资

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、减资概况

（一）基本情况

天津三源电力信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司天津 三源电力综合服务有限公司（以下简称：“三源综服”）注册资本为 640 万元，

实缴出资为 640 万元，其中公司认缴三源综服注册资本 249.6 万元，实缴出资

1334.7711 万元，持股比例 39%。

根据公司经营战略发展调整需要，经公司与三源综服及其股东协商一致，

三源综服注册资本将由人民币 640 万元减少至 64 万元，同时公司将撤回全部

投资款。本次减资完成后，公司的认缴出资额减少至 0 元，不再持有三源综服 的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管

理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达 到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公 司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总

额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 比例达到 30%以上。”

天津三源电力信息技术股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计

的总资产为 226,135,533.40 元，经审计的净资产为 96,703,937.46 元。天津三

源电力综合服务有限公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的总资产为

144,682,356.32 元，经审计的净资产为 32,281,197.55 元。截止 2022 年 12 月 31

日，公司所持有的三源综服 39%股权的账面价值为 14,659,209.34 元，占公司 总资产的比例为 6.48%，占净资产的比例为 15.16%，未达到《非上市公众公司 重大资产重组管理办法》的相关规定标准，故本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议，以 7 票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股公司减资》的议案，本次会议应

出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长张少杰主持。表决结果：同

意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、减资协议其他主体的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：天津三源电力集团有限公司

住所：天津市和平区重庆道 148 号

注册地址：天津市和平区重庆道 148 号

注册资本：160,000,000

主营业务：许可项目:电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程监理;道路货物运输（不含危险货物）;住宿服务;食品经营;餐饮服务;工程造价咨询业务;货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;专用设备修理;社会经济咨询服务;机械设备销售;金属材料销售;建筑材料销售;电力电子元器件销售;电气设备销售;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;广告设计、代理;广告制作;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;单位后勤管理服务;会议及展览服务;建筑物清洁服务……
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