公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-004

证券代码：872617 证券简称：三源信息 主办券商：天风证券
天津三源电力信息技术股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年2 月 22 日审议并通过：

提名刘林先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因董事刘锦女士工作调整，公司股东天津三源电力集团有限公司（持股比例 70%）提名刘林先生为公司第三届董事会董事候选人，刘锦女士不再担任公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

刘林，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年
7 月至 1999 年 11 月任天津市电力公司城西供电局财务科会计；1999 年 11 月至 2002
年 4 月任天津市电力公司财务部出纳；2002 年 4 月至 2010 年 6 月任天津市电力公司财
务资产部价格预算处预算管理主管；2010 年 6 月至 2012 年 3 月任天津市电力公司财务
资产部综合处副处长；2012 年 3 月至 2013 年 11 月任天津市电力公司财务资产部预算
管理处副处长兼对标管理；2013 年 12 月至 2014 年 10 月任国网天津市电力公司财务资
产部预算管理处副处长兼财力集约化管理；2014 年 11 月至 2018 年 10 月任国网天津市

公告编号：2024-004

电力公司财务资产部预算管理处处长；2018 年 11 月至 2024 年 1 月任国网天津市电力
公司武清供电分公司总会计师；2024 年 1 月至今任天津三源电力集团有限公司董事、总会计师、党委委员。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免董事，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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