公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-012

证券代码：872617 证券简称：三源信息 主办券商：天风证券
天津三源电力信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规
章的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场加通讯方式结合召开。公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9：00-12：00。

现场投票方式和通讯投票方式同时进行。

公告编号：2024-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872617 三源信息 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（天津）事务所律师。
（七）会议地点

天津市河北区自由道 20 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2024 年度董
事会的工作计划做出工作报告。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

监事会就2023年度其职权范围内的工作情况以及2024年监事会工作计划做出工作报告。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2023 年度

公告编号：2024-012

财务审计报告,编制公司 2023 年度财务决算报告。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，经过公司研究讨论，编制公司 2024 年度经营预算。
（五）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司发展需要，经研究决定，公司 2023 年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证……
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