公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-017

证券代码：872617 证券简称：三源信息 主办券商：天风证券
天津三源电力信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：天津市河北区自由道 20 号 402 会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：张少杰

6.会议列席人员：高鹏

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵翔玲、高世峰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<天津三源电力信息技术股份有限公司招标管理办法>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

为规范公司招标管理制度，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《天津三源电力信息技术股份有限公司招标管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<天津三源电力信息技术股份有限公司非招标采购管理办法>的议案》
1.议案内容：

为规范公司非招标采购制度，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《天津三源电力信息技术股份有限公司非招标采购管理办法》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<天津三源电力信息技术股份有限公司高级管理人员薪酬激励考核办法>的议案》
1.议案内容：

为提高公司市场竞争力，着力做强做优，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、“三会一层”议事规则的具体要求，落实董事会领导下的总经理负责制，充分发挥总经理管理权责，实现干部能上能下、人员能进能出、薪酬能增能减的运行机制，结合公司实际，修订《天津三源电力信息技术股份有限公司高级管理人员薪酬激励考核办法》。

公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<天津三源电力信息技术股份有限公司绩效管理办法>的议案》
1.议案内容：

随着统一化管理加强，原有绩效兑现的底层逻辑已发生改变，需要对公司内部绩效管理办法进行修订。此次修订的总体思路是在满足工资总额要求的同时继续保留内部竞争机制，依据各部门对公司指标的贡献度来进行奖金激励分配。结合公司实际情况，修订《天津三源电力信息技术股份有限公司绩效管理办法》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

详情请见公司登载在全国中小企业股份转让系统……
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