公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-007

证券代码：872617 证券简称：三源信息 主办券商：天风证券
天津三源电力信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：天津市河北区自由道 20 号 402 会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：张少杰

6.会议列席人员：高鹏

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理就2024年度其职权范围内的工作情况以及2025年工作目标和计划做出工作报告。

公告编号：2025-007

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2025 年度董
事会的工作计划做出工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表进行审计，出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

表决结果：其中 7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度
财务审计报告,编制公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-007

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，经过公司研究讨论，编制公司 2025 年度经营预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、股本变动和股东情况、融资和利润分配情况、董监高以及员工情况……
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