公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-013

证券代码：872617 证券简称：三源信息 主办券商：天风证券
天津三源电力信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津市河北区自由道 20 号 402 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：张少杰

6.会议列席人员：高鹏

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的会计数据和经营情况、公司重大事件、股份变动及股东

公告编号：2025-013

情况、董监高以及员工情况、融资情况等制定公司 2025 年半年度报告。

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司关联交易》的议案
1.议案内容：

为推进市区充电站巡视维护服务项目的进程，确保项目顺利完工，公司拟委托天津三源电力集团有限公司新能源服务分公司进行服务。双方同意在确定单价折扣率的情况下，签订市区充电站巡视维护服务项目协议，协议金额不超过 600万元。因天津三源电力集团有限公司系公司的控股股东，故天津三源电力集团有限公司新能源服务分公司与公司发生的交易构成关联交易。

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事张少杰系控股股东即关联方天津三源电力 集团有限公司副总经理，对该议案回避表决；董事刘林系关联方天津三源电力 集团有限公司董事，对该议案回避表决；董事牛嵩山系关联方天津三源电力集 团有限公司副总经理，对该议案回避表决；董事高欣系关联方天津三源电力投 资有限公司副总经理，对该议案回避表决；

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《废止天津三源电力信息技术股份有限公司人力资源管理制度》

公告编号：2025-013

的议案
1.议案内容：

因公司《人力资源管理制度》制定时间较早，已不适应当前业务模式，根据公司发展需要，经专业部门对照评估，拟废止该项制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
天津三源电力信息技术股份有限公司
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