公告日期：2025-12-30

证券代码：872617 证券简称：三源信息 主办券商：天风证券
天津三源电力信息技术股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了
《修订天津三源电力信息技术股份有限公司监事会议事规则》的议案。该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津三源电力信息技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范天津三源电力信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件以及《天津三源电力信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职务的行为
进行监督、检查的公司常设监察机构。监事会向股东会负责并报告工作。

第二章 监事的任职资格

第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七） 被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司监事，期限尚未
届满；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会和全国股转公司规 定的其他情形。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任 职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事
不得少于监事人数的三分之一。

第五条 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。董事、高级管理
人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
第六条 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，以
保证能有效履行职责。

第七条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东会选举或更换，职工
担任的监事由公司职工（代表）大会民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
第八条 监事的提名方式和程序为：

(一) 首届股东代表担任的监事候选人由公司发起人提名，公司创立大会选举产生。以后各届监事会股东代表担任的监事候选人由监事会或者单独或合计持有公司有表决权股份百分之二十以上的股东提名，由公司股东会选举产生。
(二) 监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。

(三) 监事候选人应在发出召开股东会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务

(四) 新任监事应当在股东会或者职工（代表）大会通过其任命后 2 个交
易日内签署《监事声明及承诺书》。

第九条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书
面委托公司监事会其他监事代为出席。监事连续二次不能亲自出席监事会议的，也不委托其他监事出席监事会会议的视为不能履行职责，股东代表担任的监事由股东会予以撤换，公司职工代表担任的监事由职工（代表）大会、职工大会或其他形……
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