公告日期：2026-05-06

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈军

6.会议列席人员：卫书媛、刘润、王颖、黄品蓉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 c
（一）审议通过《关于拟采购重要生产设备的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 5 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟采购重要生产设备的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 5 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

戴雪松为关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严建中、殷建新对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《秦淮风光经理层成员 2025 年度经营业绩完成情况评分表（戴雪松）》
1.议案内容：

审议总经理戴雪松的《2025 年度经营业绩完成情况评分表》。
2.回避表决情况：

戴雪松为关联董事，已回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（四）审议通过《秦淮风光经理层成员 2025 年度经营业绩完成情况评分表（卫书媛）》
1.议案内容：

审议副总经理卫书媛的《2025 年度经营业绩完成情况评分表》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《秦淮风光经理层成员 2025 年度经营业绩完成情况评分表（刘润）》
1.议案内容：

审议副总经理刘润的《2025 年度经营业绩完成情况评分表》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《秦淮风光经理层成员 2025 年度经营业绩完成情况评分表（王颖）》
1.议案内容：

审议副总经理王颖的《2025 年度经营业绩完成情况评分表》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《秦淮风光经理层成员 2025 年度经营业绩完成情况评分表（黄品蓉）》
1.议案内容：

审议财务总监、董事会秘书黄品蓉的《2025 年度经营业绩完成情况评分表》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《秦淮风光经理层成员 2026 年度经营业绩责任书（戴雪松）》1.议案内容：

审议拟与总经理戴雪松签订的《2026 年度经营业绩责任书》。
2.回避表决情况：

戴雪松为关联董事，已回避表决。

3.议案表……
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