公告日期：2026-05-06

公告编号：2026-015

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2026 年 5 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露了本次股东会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-015

□网络投票 □其他方式投票

本次会会议采用现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872618 秦淮风光 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟采购重要生产设备的议案 √

2 关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

议案 1：关于拟采购重要生产设备的议案

公告编号：2026-015

内容详见公司于 2026 年 5 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟采购重要生产设备的公告》（公告编号：2026-012）。

议案 2：关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案

内容详见公司于 2026 年 5 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（戴雪松）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日 10:00-11:00

（三）登记地点……
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