公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-021

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈军
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 5 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,191,973 股，占公司有表决权股份总数的 88.748%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,313,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东南京商贸旅游股份有限公司、戴雪松已回避表决。

公告编号：2024-021

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)、《南京秦淮风光旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司
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