公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-035

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈军

6.会议列席人员：马红艳、卫书媛、黄品蓉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
1.议案内容：

戴雪松先生于 2024 年 12 月 23 日辞去董事会战略委员会委员职务，根据《董
事会战略委员会工作细则》的规定，需补选委员一名。

董事长陈军先生提名马文林先生为董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

公告编号：2024-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

戴雪松先生于 2024 年 12 月 23 日辞去董事会提名与薪酬考核委员会委员职
务，根据《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的规定，需补选委员一名。
董事长陈军先生提名马文林先生为董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

戴雪松先生于 2024 年 12 月 23 日辞去董事会审计委员会委员职务，根据《董
事会审计委员会工作细则》的规定，需补选委员一名。

董事长陈军先生提名马文林先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-035

（四）审议通过《关于改选董事会提名与薪酬考核委员会主任委员的议案》
1.议案内容：

根据《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》中关于主任委员由外部董事担任的相关规定，陈军先生现为公司内部董事，不符合主任委员的任职要求。
董事长陈军先生提名宣善强先生担任提名与薪酬考核委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于改选董事会审计委员会主任委员的议案》
1.议案内容：

根据《董事会审计委员会工作细则》中关于主任委员由外部董事担任的相关规定，陈军先生现为公司内部董事，不符合主任委员的任职要求。

董事长陈军先生提名宣善强先生担任审计委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京秦淮……
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