公告日期：2025-06-12

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2025 年 6 月 12 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露了本次股东会的召开通知公告。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872618 秦淮风光 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票
股东
议案 类型
议案名称

编号 普通
股股
东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于制订《独立董事工作制度》的议案 √

5 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 √

6 关于修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的议案 √

7 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 √

8 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 √

9 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 ……
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