公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-023

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司董事会战略委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次会议，审议《关于修订<董事
会战略委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（2025 年 6 月修订）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司的发
展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工

公告编号：2025-023

作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责，向董
事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括二名外部董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上外部董事或者三分之一以
上董事提名，并由董事会选举产生或更换。

第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议。

3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产重组、资产经营项目进行研究并提出建议。

4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

5、对以上事项的实施进行检查。

6、董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

公告编号：2025-023

第九条 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向公司董事会秘书上
报重大投资、资本运作、资产重组、资产经营项目的意向、可行性报告以及合作方的基本情况等资料，董事会秘书整理后报董事长。

第十条 董事长视项目情况决定是否召开战略委员会会议。如需要召开，则
由董事会秘书发出会议通知，战略委员会召开会议进行讨论，并将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会会议根据董事会要求或战略委员会委员提议召开。会
议的召开应提前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票……
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