公告日期：2025-07-31

2025-041

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治理规则》)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《南京秦淮风光旅游股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工作制度》)等有关规定，作为南京秦淮风光旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、关于《关于聘任刘润先生担任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任刘润先生担任公司副总经理的议案》，我们认为：未发现拟聘高级管理人员刘润先生存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，或被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

我们一致同意该议案。

二、关于《关于聘任王颖女士担任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任王颖女士担任公司副总经理的议案》，我们认为：未发现

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拟聘高级管理人员王颖女士存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，或被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

我们一致同意该议案。

三、关于《2025 年半年度权益分派预案》的独立意见

经审阅《2025 年半年度权益分派预案》，我们认为：公司 2025 年半年度权
益分派预案符合《公司法》、《公司章程》及《南京秦淮风光旅游股份有限公司公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司利益和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

南京秦淮风光旅游股份有限公司
独立董事：严建中 殷建新
2025 年 7 月 31 日

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