公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-045

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2025 年 7 月 31 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露了本次股东会的召开通知公告。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-045

□网络投票 □其他方式投票

本次会会议采用现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 16 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872618 秦淮风光 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于改选董事会审计委员会委员的议案 √

2 2025 年半年度权益分派预案 √

议案 1：关于改选董事会审计委员会委员的议案

公告编号：2025-045

陈军先生于 2025 年 7 月 6 日辞去董事会审计委员会委员职务，并推举宣善
强先生接任董事会审计委员会委员。

本次改选的审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。

在本议案经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之前，陈军先生仍按照法律、法规、规范性文件和本章程规定，履行董事会审计委员会委员职务。

议案 2：2025 年半年度权益分派预案

根据公司 2025 年 7 月 31 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 75,771,280.02 元，母公司未分配利润为 76,167,996.78 元。公司总股本为 50,921,659 股，以应分配股数50,921,659 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 8元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 40,737,327.20 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议……
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