公告日期：2025-07-31

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈军

6.会议列席人员：卫书媛、黄品蓉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

陈军先生于 2025 年 7 月 6 日辞去董事会审计委员会委员职务，并推举宣善
强先生接任董事会审计委员会委员。

本次改选的审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。

在本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之前，陈军先生仍按照法律、法规、规范性文件和本章程规定，履行董事会审计委员会委员职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘润先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总经理戴雪松先生提名，拟聘任刘润先生担任公司分管营销、市场的副总经理，聘任期限为自第三届董事会第
十次会议审议通过之日至 2026 年 9 月 15 日。内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严建中先生、殷建新先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议拟与拟聘副总经理刘润先生签订的 <聘任协议>及相关经营业绩责任书的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任刘润先生担任公司副总经理，并拟与刘润先生签订《聘任协议》、
《任期经营业绩责任书》、《2025 年度经营业绩责任书》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任王颖女士担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总经理戴雪松先生提名，拟聘任王颖女士担任公司副总经理，聘任期限为自第三届董事会第十次会议审议通过
之日至 2026 年 9 月 15 日。内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严建中先生、殷建新先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议拟与拟聘副总经理王颖女士签订的 <聘任协议>及相关经营业绩责任书的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任王颖女士担任公司副总经理，并拟与王颖女士签订《聘任协议》、《任期经营业绩责任书》、《2025 年度经营业绩责任书》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年半年度报告》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案……
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