公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-004

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为南京秦淮风光旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严建中、殷建新在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

严建中，男，1967 年 5 月生，法学学士，注册会计师，高级工程师。1987
年 8 月至 1989 年 3 月在江苏省镇江粮食学校任教；1989 年 3 月至 2011 年 5 月
就职于江苏省财政信息中心，任副科长、主任科员；2011 年 5 月至 2016 年 4 月
任江苏省注册会计师协会副秘书长；2016 年 4 月至 2024 年 4 月任江苏省财政科
学研究所副所长；2024 年至今任江苏省财政科学研究所高级工程师。2025 年 6月至今，任公司独立董事。

殷建新，男，1978 年 4 月生，工商管理硕士，律师。2003 年 10 月至 2007
年 5 月，就职于江苏建康律师事务所，任律师；2007 年 5 月至 2014 年 4 月，就
职于江苏衡鼎律师事务所，任合伙人、律师；2014 年 5 月至 2019 年 6 月，就职
于江苏东恒律师事务所，任高级合伙人、律师；2019 年 6 月至今，就职于江苏法德东恒律师事务所，任权益合伙人、资本事业部主任。2025 年 6 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2026-004

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、4次股东会会议。独立董事严建中、殷建新会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

严建中 2 2 0 0 否 2

殷建新 2 2 0 0 否 2

公司于 2025 年 6 月 27 日审议通过《关于提名严建中先生为公司第三届董事会独
立董事的议案》、《关于提名殷建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，严建中担任公司独立董事兼审计委员会召集人，殷建新担任公司独立董事兼审计委员会委员。
2025 年度，严建中、殷建新已按规定在董事会审计委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事严建中、殷建新对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2……
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